Рекордный штраф для одного из ведущих онлайн букмекеров

Рекордный штраф для одного из ведущих онлайн букмекеров

Рекордный штраф для одного из ведущих онлайн букмекеров

Один из лучших онлайн буков Betway получил самый высокий на данный момент штраф за возможное отмывание денег и отсутствие проверки данных. Читайте дальше.

 

 

Комиссия по азартным играм Великобритании - официальный игорный регулятор государства, заявила, что одна из ведущих букмекерских контор Британии Betway якобы не соблюла нормы проведения обязательных проверок денежных средств. В связи с этим компании грозит самый большой на сегодня штраф в размере 11 миллионов фунтов.

Букмекерская контора была признана виновной в 7 случаях, связанных с высокопоставленными клиентами. Комиссия также заявила, что Betway не провёл нужных проверок источника доходов клиента, который внёс на свой лицевой счет средств на сумму более 8 миллионов фунтов и проиграл больше половины за 4-летний период. Другое обвинение связано с несоблюдением правил проведения обязательных процедур в случае клиента, который проиграл £187,000 всего за два дня.

Расследование установило, что компания без каких- либо проверок пропустила через свой бизнес около 6 миллионов фунтов, которые обоснованно могут считаться «доходами от преступной деятельности». Кроме того, Комиссия отметила, что Betway пренебрёг благополучием своих VIP клиентов.

Что Вы думаете об этой ситуации? Заслуживает ли Betway такой штраф или нет?

Азиатский гандикап